纽约州总检察长办公室在今日发布的“虚拟市场诚信初步报告”中表示，虽然大多数参与调查的加密交易所报告称他们通过IP地址监控访问，但只有Bitstamp和Poloniex（Circle）声称限制VPN访问。此外，各平台在确认身份证件（ID）和实施网站访问政策方面存在显著差异。大多数交易所要求客户提交一系列个人信息和政府签发的身份证件，Bitfinex和Tidex平台则不需要，仅通过一封电子邮件验证。
纽约州总检察长办公室还对各平台用户身份证件的要求和注册政策做出了详细的比较。此外，纽约州总检察长办公室称，所有接受调查的加密交易所都试图通过限制每个客户仅能注册一个账户来阻止洗钱交易。但这仅适用于“如果平台能够真正检测到试图注册多个帐户的客户”。
