• yaoyao
  • 圈主
  • 企链宝
  • 企链宝
  • 企链宝
  • 企链宝
  • 企链宝
楼主 | 收藏 | 举报 2018-07-14   浏览:9   回复:0

央行:非银支付机构客户单日累计额5万元以上需报告

央行:非银支付机构客户单日累计额5万元以上需报告
 
7月13日,中国人民银行发布《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》,《通知》为落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号发布)有关规定,进一步健全大额交易和可疑交易报告工作机制,提高资金监测有效性,就非银行支付机构执行大额交易报告制度提出有关要求。 非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易:
 
1、当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。 
 
2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币 200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含 20 万美元)的款项划转。 
 
3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币 50 万元以上(含 50 万元)、外币等值 10 万美元以上(含 10 万美元)的境内款项划转。 
 
4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币 20 万元以上(含 20 万元)、外币等值 1万美元以上(含 1 万美元)的跨境款项划转。


小程序码
打赏
更多> 同类区链圈
更多> 最新资讯
卫浴之都 | 建材头条 | 家具头条 | 家居之家 | 装饰之家 | 新基建头条 | 门窗之家 | 区块联盟 | 博一建材网 | 新基建之家 | 老姚之家 | 灯饰之家 | 电气之家 | 全景头条 | 陶瓷之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 锦州建材 | 丹东建材 | 本溪建材 | 抚顺建材 | 鞍山建材 | 西安建材 | 商洛建材 | 安康建材 | 榆林建材 | 汉中建材 | 延安建材 | 渭南建材 | 咸阳建材 | 宝鸡建材 | 铜川建材 | 兰州建材 | 甘南建材 | 临夏建材 |
建材 | 720全景 | 企业之家 | 移动社区 | 关于我们  |  联系我们  |  网站地图 | 排名推广 | 网站留言 | RSS订阅 | sitemap | 粤ICP备14017808号
(c)2015-2018 BO-YI.COM SYSTEM All Rights Reserved
Powered by 区块联盟