荷兰财长向议会提交一系列反洗钱措施 内容包括监管加密货币
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- 发布日期:2019-07-01
- 有效期至:长期有效
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详细说明
据NL Times消息,周一,荷兰财政部长Wopke Hoekstra、司法与安全部长Ferdinand Grapperhaus向议会提交了一系列反洗钱措施。其中部分内容为:禁止超过3000欧元的现金支付,监管加密货币,停止流通500欧元的钞票。 其他措施包括提高反洗钱监管机构FIU Nederland和其他调查机构的能力,以便他们能够调查更多可疑交易的报告。银行将被鼓励分享可疑客户的信息。荷兰将倡导建立一个欧洲反洗钱监管机构,以便在国际层面更好地协调打击这一犯罪。
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