美国检察官起诉 BTC-e 交易所涉嫌洗钱和违法交易

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  • 发布日期:2019-07-29
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区快洞察消息,根据美国北加州一份法庭报告显示,美国检察官正式对已解散的交易所 BTC-e 及其运营者 Alexander Vinnik 提起诉,涉嫌洗钱并因缺乏监管助长违法犯罪交易。金融犯罪执法网络(FinCEN)已经于 2018 年确定了对 BTC-e 交易所和 Vinnik 的民事处罚,该交易所和运营者分别面临超过 8800 万美元和 1200 万美元的罚款。根据报告,该交易所不需要任何身份审查即可注册和使用,被犯罪份子利用进行洗钱、勒索软件支付、毒品交易等犯罪活动。

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